НБУ штрафует банки и финансовые компании на миллионы гривен: подробности и список

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил о применении мер воздействия в виде штрафов к ряду банков и небанковских финансовых учреждений за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства. Общая сумма штрафов исчисляется миллионами гривен.

В списке банков, получивших штрафы, - АО «МИБ» (20,5 млн грн), АО «БАНК «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ» (20 млн грн), АБ «ПИВДЕННЫЙ» (7,9 млн грн), АО «ПРАВЕКС БАНК» (5 млн грн), АО «СЕНС БАНК» (4,1 млн грн) и АО АКБ «ЛЬВОВ» (2,05 млн грн). Некоторые банки также получили письменные предупреждения.

Среди небанковских финансовых учреждений, подвергшихся санкциям, - ПТ «САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ» (51 тыс. грн), а также ПТ «Ломбард «ОНИКС ПЛЮС» ЧЕРНИК И К», ООО «ФК «ФИНТЕК МЕРКУРИЙ», ООО "МИЛОАН" (8,8 млн гривен), ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ" (1,04 млн гривен), ООО "АВАНС КРЕДИТ" (544 тыс. гривен), КС "КРЕДИТ-СОЮЗ" (544 тыс. гривен), ООО "СИСТЕМНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ", ООО "ФК "ДИДЖИТАЛ ФИНАНС", ООО "ФК "ФИН-РАНГ" и ООО "Пэйтек".

Основными причинами штрафов стали ненадлежащая проверка клиентов, несоблюдение требований по финансовому мониторингу, нарушения валютного законодательства и неподача отчетности.

НБУ заявил, что продолжит строгий надзор за финансовым сектором для обеспечения его стабильности и защиты интересов вкладчиков.