Санкционный удар по теневому крипторынку: США внесли в список SDN две международные платформы

Министерство финансов США расширило список санкционных ограничений в секторе виртуальных активов. Под полный запрет деятельности попали две криптобиржи, обвиняемые в систематическом нарушении правил финансового мониторинга.

Ключевые параметры происшествия

• Заблокированные платформы: Shelbit Exchange, Aban Tether.
• Главный обвиняемый: Сиаваш Кейванпур.
• География сети: Грузия, ОАЭ, Польша.
• Режим санкций: Внесение в список SDN с заморозкой имущества в США.
• Источники: Публикации подраздела OFAC Минфина США.

Схемы взаимодействия с нелегальными сетями

По данным американских аудиторов, площадки обеспечивали движение средств между заблокированными финансовыми узлами и серым сектором гемблинга. Об этом сообщает аналитическая служба со ссылкой на отчет Минфина, пишет gazetainform.com.

Власти США предупреждают, что любые международные организации, продолжающие сотрудничество с фигурантами списка, рискуют сами попасть под вторинные санкции и потерять доступ к долларовым расчетам.

Совет от gazetainform.com

При выборе инвестиционных инструментов отдавайте предпочтение компаниям, проходящим регулярный независимый аудит резервов.